【深度观察】 庄家杜均

01 现身

假如不是区块链和加密钱币(crypto-currency)的观点一夜之间炙手可热,“币圈”的庄家们能够还在过着闷声发大财的清闲日子。

但如今这种均衡被冲破了。近来一年,数字钱币和替换性加密钱币的价钱暴跌,种种版本的炒币暴富神话在网络下流传。2017年9月,中国的羁系机构下令制止境内的ICO(初次代币刊行,是用区块链把运用权和加密钱币合二为一,来为开辟、维护、交流相干产物或许效劳的项目进融资的方法。泉源:维基百科)买卖,并连续屏蔽境外ICO买卖平台的域名。这非但未能清除“第三者”的入场热情,反而激起了大众的窥伺欲,更引发了传统危害投资界的焦急和到场。

2018年元旦,一系列名为“三点钟无眠区块链”的微信群横空出生,在种种区块链微信群里呼风唤雨的,是薛蛮子、徐小平、蔡文胜和王峰如许的传统天使危害投资人。大佬们坐而论道,谈区块链技能的将来和区块链的使用场景,召唤人们存眷区块链,拥抱区块链的将来。不足为奇的是,他们在微信群里的每一次“私密分享”,都市成为广为传播的微信冤家圈素材和媒体报道的泉源,更是把“全民区块链”的热情推向低潮。乃至区块链之外的互联网财产都被戏称为“古典互联网”,现有的私募股权投资形式也被讥讽为“古典互联网投资”。

传统互联网的彼苍去世了,区块链的黄天立了。故意思的是,这些忽然突入的“前古典投资大佬”体现出对区块链异乎平凡的兴味,却闭口不谈比特币和别的加密代币,或许爽性间接与“炒币的”划清界线。但微信群里的信徒们和一切存眷他们言论的看客们,简直无一不试图从他们的言论和态度中,寻觅、坐实并缩小币的买卖代价。

也并没有人真正清晰这些大佬们炒不炒币,持有几多币,赚了几多钱。

这些群里也有一些简直从不发言,但闷声发达的人。这些人不求浮名,比活泼的新晋区块链意见首领们,赚到了更多的钱。

他们是区块链加密钱币买卖天下的庄家。

2017年末,一个名为IOST(Internet of Service Token)的区块链项目正在谋划ICO,募资数额宏大。在ICO之前的私募阶段,该团队宣传称其面前的投资方有真格基金、红杉中国和险峰长青等着名风谋利构。阵容可谓奢华。随即有媒体发明,“IOST”项目团队与真格基金投资的“多拉打印”团队在职员上高度重合,质疑项目是”多拉打印”的融资马甲,猜想IOST只是一个“氛围币”(即面前没有真正运营的项目支持,单纯以刊行加密钱币为目标吸引人们认购)项目。

此预先来不明晰之,但一个叫“杜均”的名字浮出水面——

“IOST”是由火币网旗下Huobi Labs孵化的项目。火币网是其次要投资方,也是结合首发的买卖所,而杜均是火币网的结合开创人、独立董事和股东。

除火币网和真格基金之外,“IOST”和另一个项目“DATA”的配合投资方另有一家叫“节点资源”的机构,该机构专注区块链范畴投资,杜均也是节点资源的开创合资人。

与此同时,“IOST”在一家区块链垂直媒体——“金色财经”上,曾被积极引荐,而“金色财经”的实践控制人,又是杜均。

长处穿插庞大,线索却再明晰不外。从项目孵化开端,到登岸买卖所地下流畅,再到垂直媒体的共同炒作,一场ICO的每一个关键,杜均都深涉此中。

PingWest欧博娱乐发明,自2013年与李林等人一同兴办“火币网”起,杜均渐次在“币圈”里树立起了本人的财产链,时至昔日,他已然坐拥私募股权投资、垂直行业媒体和数字钱币买卖所三大中心资源。而这三大资源平台,恰好又是一场ICO最依赖的局部,也是种种内情买卖和暗箱操纵的温床。

假如以股票市场作比,杜均是一个身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大脚色于一体的“超等庄家”。

数字钱币和各种代币虽脱胎于“去中央化”的美妙愿景,但在实践运转进程中,由于被少量“中央化”的机构把持资源,项目刊行“氛围币”涉嫌敲诈融资、私募代投和利用币价的乱象盛行,曾经开展到不克不及无视的水平。

“超等庄家”杜均和他面前的财产链,可谓是展现当下整个数字钱币买卖市场坐庄伎俩的一个样本案例。

02 杜均其人

杜均,重庆开县人,1986年出生。

媒体鲜有关于杜均的报道,零散的信息大多来自2017年9月之前他会合承受的一些媒体专访。但这些足以让我们理解到他的发迹史:

杜均有很强的赢利认识,这源于他的生长阅历。杜均父亲在其幼年做买卖常常赔钱,从小的潜移默化,使得“赢利”从当时开端便成了他最紧张的人生目的;

初中时期,杜均打仗到了方才在中国衰亡的互联网。他曾靠打游戏卖配备、建站赚告白费营生,是从前间国际互联网蛮横生永劫代孕育的有数团体站长之一。以此为契机,杜均打仗到了与实体经济一模一样的假造经济;

他没有完成大专学业就决然停学北上,一度沦在餐厅打工。但凭仗终年混迹互联网圈积聚的经历和圈子,杜均乐成进入着名企业家和天使投资人戴志康创建的康盛创想,在旗下Discuz!担当产物设计相干职务。康盛创想于2010年被腾讯全资收买,只要高中文凭的杜均得以进入中国最大的互联网公司任务。

听说,杜均私下曾跟人声称,本人22岁就曾经完成了财政自在。这一说法的真实性无从考据,但有一点倒是现实:杜均年老时的确靠倒卖域名掘到了第一桶金。

在频仍触网的那段工夫,杜均晓得了“蔡文胜”这个名字,后者倒卖域名发财致富的阅历深深地安慰了他。他依样画瓢,不绝买入有贬值潜力的域名,等其贬值后卖出。多处关于杜均的报道中都提到,他在团购范畴“千团大战”时靠囤积带有“团”字的域名发了一笔不小的财。在一篇由杜均自述组成的报道中,他摆列了本人在2006年到2013年之前每一年的域名交易状况,每一笔买卖的投入和报答都有细致记载。

这时分,比域名更安慰的“比特币”呈现在他面前目今。

2013年下半年,杜均从腾讯辞职,与李林等人结合创建数字钱币买卖所——火币网。昔日的向导戴志康则成了火币网的天使投资人。

厥后的现实通知我们,这相对是一次报答极高的投资。

杜均的职务是火币网首席营销官(CMO)。火币网在2013年末上线,立刻打出了“免买卖手续费”的旗帜,狠狠戳中事先买卖所收取买卖费的软肋。再加上杜均在站永劫期积聚的运营经历,平台很快一跃而起。只不外,比及火币网开展强大、杜均加入间接办理隐居幕后时,它随即连同国际几大买卖所重新开端收取手续费,乃至开端向项目收取巨额的ICO“上币费”,这些都是后话了。但无论怎样,周鸿祎在中国互联网行业将“收费”逻辑发扬光大,杜均是这一办法论在币圈的晚期践行者。

这时,他的人生低潮方才开端。

如今看来,他确实对低买高卖有着很好的觉得,先是域名,厥后是数字钱币,两者都是极具潜力的投资标的和炒作素材。

实在杜均并不算是站在大潮最前沿的谁人人。当他开端倒卖域名,跟事先的团体站长们孤芳自赏时,蔡文胜早已靠此发迹,还被人称作“团体网站教父”;他打仗到比特币投资固然比行内大少数人早,可也不外是2013年左右的事变,很难确定他对加密钱币和面前的区块链技能有什么积聚和信奉;当他辞职到场兴办火币网时,间隔买卖额一度占到比特币总额80%、圈内子戏称为“马桶盖”的Mt. Gox上线已过来了好几年,国际市场也降生了“比特币中国”如许的买卖所先驱。

但他有着比他人更强的举动力,以及赢利的愿望。

火币网上线一年多之后,杜均加入火币网办理层,兴办了区块链代币媒体“金色财经”,又顺势召募了本人的基金”节点资源”。从某种意义上说,金色财经和节点资源相称于火币网的衍消费品,三者配合织就了一张掩盖整个ICO链条的网络。

随着这张网络的放开,杜均团体在圈内的影响力也日益弱小。当他再次低调表态时,已然身兼“节点资源开创合资人”、“金色财经开创人”和“火币网结合开创人”三个头衔。

在许多没有到场过传统股票买卖市场的“币圈人”眼里,杜均这是在“结构财产链上卑鄙”,但假使以金融市场的角度对待数字钱币买卖,他的脚色几乎难以想象。

数字钱币的实质是金融产物,各种数字钱币在买卖所内和场外的币币交易曾经组成现实上的类证券买卖举动。而杜均所谓的“财产结构”,实践上相称于将券商、买卖所和媒体,由一人或许统一长处方全权掌握。三个市场脚色之间没有任何断绝和第三方监视,同时又由于数字钱币没有被供认为法定钱币,或不实用于现有金融羁系条例,这使得杜均和他的“财产结构”,在利用项目ICO全程,以及“上市”后的币价走势上,几乎十拿九稳。

现实上杜均确实也这么做了。

03 超等庄家

置信许多人都曾看到过上面这张图:

在这副所谓的“币圈大佬扑克牌”中,杜均被排在一个不起眼的地位。不用说与比特币创造者中本聪、以太坊开创人Vitalik Buterin或是中国比特币第一人李笑来相比,杜均在圈内稍著名望的大佬中也排不上号。他的人物引见是:“金色财经开创人”。

这实在不契合金色财经这家媒体在币圈的影响力,也不契合杜均的江湖位置。

金色财经是币圈最早、也是流量最大的“媒体”之一。除了针对国际读者的中文站,尚有英文、韩文、日文和俄文分站,辨别面向环球数字钱币买卖最抢手的几个国度:中国、美国、新加坡、韩国、日本和俄罗斯。在这里你可以看到币圈发作的统统——币价行情、最新音讯、知识遍及和观念批评等等。固然,此中还掺杂着少量区块链项目标推行软文,以及各种ICO的促销告白。

币圈人对金色财经批驳纷歧。有人视其为币圈的风向标,“金色财经说什么便是什么”;有人则痛斥它常常对外放实事求是的音讯,利用币价。但少数人都供认一点,金色财经在币圈有着很大影响力,是这个圈子里少有的掷地有声的大媒体之一。

众所周知,无论是传统的证券市场照旧数字资产买卖市场,旧事媒体都是交易单方最次要的信息泉源。在代价投资缺位的币圈,音讯左右币价的才能愈加弱小。

但证券市场有着充沛的羁系限定和信息表露,这是各种ICO项目和数字钱币买卖所不具有的。既然数字钱币不实用于现有的证券执法法例,那么作为“币圈证券媒体”而存在的金色财经无论公布什么信息,其内容偏向怎样,实际上也都不受制约。

依据天眼查表露的企业工商信息,杜均为金色财经面前的企业主体“北京财到信息技能无限公司”最大单一团体股东,持股52.27%,为实践控制人。

金色财经组成了杜均坐庄网络上的第一个要害节点:控制音讯公布。

持续沿着此线索追溯,可以发明:杜均固然曾经从火币网离任,但实在难舍难分。在火币网的国际企业主体之一“北京火币天下网络技能无限公司”中,杜均仍持有4.22%的股份,同时还担当着该公司的独立董事。而“北京火币天下网络技能无限公司”也参股了“北京财到信息技能无限公司”。

也便是说,火币网也是金色财经的股东。这也就不难明释为什么金色财经上存在着少量火币网的利好音讯了。

值得多提一句的是火币网的股权构造。火币网总部位于新加坡,在环球各地都有团队,以是中国境内的“北京火币天下网络欧博娱乐无限公司”只是其企业实体之一。在国际的工商信息中可以盘问到,一家注册在香港的Huobi Universal (HK) Limited公司与火币网及联系关系公司有着诸多穿插持股干系。

不外,火币网官方网站上表现的戴志康、真格基金、红杉中国等投资方与火币网的持股干系,在国际的工商信息零碎中,并没有失掉完好的表现。

杜均和火币网之间的长处干系

这意味着火币网有着缜密的股权布置,国际这家公司只是冰山一角。火币网的公司实体和真实股东散布在多个国度,其完好构造难以彻底查清。

即使云云,至多有一点可以确认,即杜均、火币网和金色财经之间为穿插持股干系,在公司层面是典范的长处联系关系方。

这组成了杜均庄网上的第二个要害节点:持有买卖所股份,分享操盘收益。

与证券买卖所差别,数字资产买卖所完满是公家企业,不需求承当社会责任,可以到场到后期发币和上市后炒币的恣意一个关键中。圈内子都清晰,这是一门稳赚不赔的买卖:每个ICO项目想要登岸买卖所都要交纳代价上万万人民币的上币用度,以法币、以太坊、代币的方式交纳,或三者混淆;无论币价涨跌,任何交易买卖买卖所都能从中收取手续费,杠杆买卖中买卖所还能收取高额的借币利钱;买卖所可以应用沉淀在买卖所里的用户资产操盘炒股,乃至无需动用本金制造假造买卖……可谓无所不克不及。

依据环球假造钱币和买卖所统计网站CoinMarketCap的及时数据,火币网在24小时买卖量中不断稳居环球买卖所前五名,常常挤进前三。

实际上只需掌握买卖所这一中心资源就可以坐庄。但杜均的圈子胃口不只限于此。

杜均的最初一重身份是“节点资源”开创合资人。这是一家私募投资基金,也是杜均庄网上的最初一个要害节点。

像大少数专门投资区块链及数字钱币项目标私募投资机构一样,节点资源很年老,2015年才正式建立。这类机构的投资形式与传统私募股权投资差别,通常运用数字钱币和法币联合的方法投资项目,举动发作得极为荫蔽。

在节点资源的官方网站上我们可以看到,节点资源也是火币网和金色财经的投资方。换句话说,杜均不光本人参股了火币网,其控制的节点资源也是火币网的股东之一,这阐明杜均在火币网中的持股并非只要4.22%。

开端统计,节点资源的投资组合里,此中有一半项目完成了ICO,而这些ICO大多是在近来几个月工夫里完成的,这此中就包罗炒币者们耳熟能详的Gerano Network、IOST、YEE和aelf等项目。

基于杜均的“三重身份”,他可以用“节点资源”投资晚期项目,项目ICO后登岸本人持股的买卖所,手上的媒体资源又可以为项目“保驾护航”。这是一个完好的生财体系。

这在传统二级市场完全不行想象。待上市企业、证券媒体、证券公司和买卖所,它们辨别是独立的存在,每一局部的举动都在证券法例的严厉控制之下。如许做的目地是让二级市场的买卖运作通明、规矩公道,消弭大众投资者的信息不合错误称,是环球通畅的根本规律。但在币圈,它们之间非但没有断绝,乃至可以是统一团体在幕后操盘,坐享ICO每一个节点上的巨额利润。

比起一些仅到场了局部ICO链条的币圈名流,杜均某种水平上掌握着比他们更大的话语权,是名副实在的“隐形大佬”。

条件皆已具有。随着环球范畴内数字钱币买卖逐步升温,ICO井喷,坐庄的时机本人就找上门来。

04 诡异的乌龙

炒币者们能够永久都忘不了2017年12月代币“WAX”登录“火币Pro”买卖所后,狂跌99%的惨烈现象。

2017年9月4日,有关部分对ICO的羁系禁令出台,中国际地原有的买卖所格式发作了一场戏剧性的变革:比特币中国间接宣布当月尾中止买卖,厥后市场上传出其被香港投资基金收买的音讯,但没有对外表露任何买卖细节。本来冷静无闻的小买卖所“币安”立刻举动,将平台迁至海内,项目也趋附者众,币安也一跃成为买卖额最大的买卖所之一;火币网则将买卖平台全体迁至海内,并更名为“火币Pro”,同时还上线了多个语种的买卖平台。

而戏剧性的是,各种代币ICO井喷的工夫点,都发作于2017年9月4日ICO禁令之后。

据不完全统计,2017年11月至12月的短短两个月工夫里,“火币Pro”上币数目到达近40个,2018年前两个月的数目高达45个。换句话说,超越80%的币种,都是会合在近来四个月工夫里登录火币Pro的。

火币网正式将一切币种的买卖迁至火币Pro之后,开端的两个多月,项目上币是不收取用度的。直到“WAX”的ICO事情。

2017年12月,一家叫做OPSkins的游戏假造资产买卖平台宣布ICO,地下刊行本人的代币WAX(Worldwide Asset Exchange)。依照原定方案,WAX将在2017年12月20日在火币Pro上线买卖。

但是就在正式上币的2天前,WAX项目团队忽然在Twitter和Medium等交际网络上收回告诉:将代币数目拆分,增发至原有10倍,币价霎时升值至原价的一成。但火币Pro在20日却仍以原价钱上线WAX,这使很多没有看到告诉的散户投资者,在不知情的情况下以原价买入。不出所料,WAX上线后币价旋即跌去99%,少量投资者被套牢。

WAX乌龙事情震惊币圈。6天后,也即12月27日,火币网就此事情召开辟布会,CEO李林出头具名表明事情原委。李林称:此事并非WAX团队歹意增发,而是由于单方商务团队没有实时相同所致。火币网随后出台了一项补偿方案,称会拿出1亿元全额赔付用户,并答应在2018年1月31日前赔付终了。

与补偿方案一同,火币Pro宣布立刻中止收费上币效劳,对项目ICO收取上币用度,并停止资质考核(火币网称考核根底为自主研发的SMARTChain评价模子)。

如今看来,WAX事情仍存在重重疑点:

第一,WAX在上线前至多2-3天即在Twitter上宣布增发,并于12月19日在Medium上宣布通告宣布此事。而作为WAX独一且首发的买卖所,火币Pro称对此完全不知情,团队在上币前两天与项目方没有任何信息相同。

第二,WAX是由OPSkins这一项目标团队刊行的,该项目上线于2016年,自称环球抢先的假造游戏配备买卖平台。但Google、维基百科、Steam社区以及种种地下材料中,这个买卖平台的信息甚少。

第三,节点资源恰恰是WAX的投资者。WAX是OPSkins团队的代币项目,杜均进入WAX的方法很能够只是地下买卖前的私募阶段。火币网的独立董事及股东之一杜均,作为项目标私募投资方,居然也不晓得WAX要1:10拆币的音讯,或许是知情,但没有跟火币网的任何人停止相同。三者之中没有在两天的工夫里互通讯息,自身就十分分歧常理——终究,这次事情的补偿金高达1亿元人民币,而它又是由一个云云荒唐的缘由形成的。

最初,无论是火币网官方照旧李林的廓清,都对火币网和WAX之间的干系只字不提。

更意味深长的是,WAX事情之后,金色财经上随即呈现了几篇为该事情和火币网“廓清”的文章,它们也同时被群发在了各个网站渠道上。

如今没有确切的证据表现这是一场有预谋的敲诈事情,但火币网和WAX团队也确实没有针对以上的疑点作出契合常理的表明。

无论怎样,从WAX事情开端,在火币Pro上币更难并且更贵了——现在,几家平台的上币费都暴跌至几万万人民币。另据一位试图在火币Pro上币的项目方泄漏,火币对他们只收现金作上币费。可这丝毫没有浇灭项目们的热情。

另一边,在此之后的两个月里,杜均和节点资源好像完全没有遭到WAX影响似的,脱手的ICO项目更多、更频仍了。

05 庄技

庄家,通常指可以影响金融证券市场行情的大户投资者,在股市中经常是上市公司一切者、谋利游资和基金机构。

以1990年12月上海证券买卖所正式停业为终点,中国际地股市阅历了单一庄家坐庄、金融团体坐庄和基金机构坐庄等几个时期。1995年到2005年的十年间,国际股市庄家横行,应用羁系空缺、信息不合错误称和资源劣势狂洗股民。尔后,随着上市企业增多、股票流畅盘扩展,加上少量散户投资者涌入股市,庄家虽不复当年的光辉,但依然疏散隐身于市场之中乘机而动。

另一边的散户们永久对庄家又爱又恨——随着“大道音讯”和庄家同进退,不断是散户投资者,精确地说是谋利者的盼望。但是,汗青证明,跟庄乐成者少,被庄家玩弄者众。

《庄家之去世》一书的作者陈文雅曾评价这一景象:直至昔日,国际股市仍未解脱“庄家炒作、大众谋利”的怪圈。固然,在厥后2007年和2015年的两次大牛市中,群众的谋利心思与此前杂乱的十年并无差别。

中国股市的庄家史给当下的币圈提供了一个绝佳的参照系。

非主流代币(创新币)地下买卖(ICO)后与上世纪90年月中国股市上的股票们并无二致,炒币者的潜伏收益更大,面对的情况也愈加杂乱凶恶。

与IPO(初次地下募股,即上市)相似,ICO有着一套独立的发币、私募、承销和公募流程。在项目标私募阶段,基石投资者、早鸟投资者以及其他晚期投资者辨别用肯定扣头认购代币份额,拿到大份额的承销商则会向下分发,协助散户代投赚取差价。别的,官方还会应用种种社群运动空投糖果,在币圈媒体作告白投放,或是直播空投等方法收费奉送一局部代币,安慰散户到场。

少数项目ICO时只要团队和白皮书,没有实体业务和资产,因而需求靠币圈大佬站台,着名人士作为参谋,以及私募投资者和承销商做贩卖背书,才干取得投资者的存眷和信托,并认购份额。2018年终,币圈名流“宝二爷”(郭宏才)在一次行业分享中说:本人为项目做参谋站台的免费规范是1%的待发代币,前不久在美国给几个项目“云站台”就净赚500万美元。行业中参谋们的暴利可想而知。

这此中隐含着一个现实:项目晚期的股权投资人、开创团队和代币私募阶段拿到份额的大户投资者和参谋们,在地下买卖前都经过认购或是被奉送的方法持无为数不少的代币,有着配合的长处诉求——盼望本人手上的币贬值。

这种歪曲的行业干系和“安康的ICO市场情况”,简直南辕北辙。

依据地下材料的不完全统计,在2017年11月至2018年2月的短短4个月工夫里,节点资源投资的ICO项目至多有12个,简直一切项目都失掉了金色财经的引荐,此中另有不少结合火币Pro停止了首发促销运动。

一位业内子士对PingWest欧博娱乐泄漏:金色财经与别的大少数媒体差别的是其掌握的“买卖所资源”(火币网),金色财经的商务方案,包罗火币Pro的买卖所作为资源打包提供应ICO项目。

杜均一手投资ICO,一手用金色财经帮这些项目摇旗呼吁,身兼活动员和啦啦队两个脚色,各不耽搁。

这还不是这场局中最精美的局部——假如细心察看这些代币ICO后在火币Pro上的走势你会发明,杜均照旧裁判之一。

以下是杜均投资的局部项目在ICO后的盘面。在币币买卖中,剖析盘面的目标与股票市场根本分歧,因而各种股票剖析东西异样实用于于币价剖析。

在此我们选择股票剖析两个中心目标:“佳庆资金流量”和“成交量动摇”。

佳庆资金目标(Chaikin Money Flow,简称CMF)为股票市场常用剖析东西,它用于描绘一支股票的强弱形态。这个目标与股价的干系是:CMF会随着股价慢慢上升,股价下跌CMF也会随着下跌。当CMF目标大于0时,市场向好,反之则向坏。动摇越大,买入/卖出的压力越大。在统一工夫点,CMF假如与价钱呈相反形态(如价钱下跌CMF下跌),就意味着行情的变化。

成交量动摇是一种用曲线方法展现买卖量的东西,短期成交量高于临时均匀成交量时曲线为正,反之则为负,用来描绘买卖量的短期变革。

将这两个经典目标与价钱走向叠加之后,可以根本判别出主力资金的收支状况(由于创新币只能与BTC或ETH买卖,以是该币与ETH和BTC此中一个在图形上有相干动摇,即可视作庄家用的是这一币种操盘)。这个目标组合存在滞后,但描绘清晰过来一段工夫里大额资金的活动充足了。

依据几个目标的干系,

  1. CMF和成交量动摇同时拉高,在币价到达最高点之前到达极点并呈现向下信号,意味着行情反转,庄家开端出货;
  2. CMF从0线以下向上抬升、成交量动摇呈现非常动摇,但价钱未有相应分明变革,阐明庄家正在吸货;
  3. CMF弱于0线、成交量动摇动摇小,同时值格也趋于颠簸,阐明此时市场上大额资金很少,次要是散户在博弈;
  4. 假如成交量动摇大幅动摇,CMF和币价却没有呈现相应的大幅动摇,阐明市场上存在少量对敲买卖(左手倒右手),这是典范的利用价钱景象。

在DTA、IOST、WAX和YEE等几个币种中,都呈现了以上一种或几种大额资金的操盘陈迹(以上盘面图中已用白色竖线标出)。此中有几个币种在方才上线买卖时有分明拉盘景象。

经过对一些“币圈”人士的采访,PingWest欧博娱乐理解到此中一局部现实:币圈的“控盘者”次要是项目团队自身、机构投资者和买卖所三拨人。在证券市场中,开释音讯拉盘砸盘、掌握筹码对倒利用价钱、震荡洗盘、拉升股价后高位抛货,这些不断是股市庄家们乐此不疲的坐庄手段。而在币圈,这些伎俩一样都没被庄家落下。

但纷歧样的是:异样是有着庄家存在,证券买卖所的运转在国度的严厉羁系之下,庄家想要坐庄,必需具有少量本金,吸取少量筹码,并且多账户同时操纵,才能够完成(部分)控盘;而在币圈,买卖地点散户真正提币之前,统统的买卖都是假造数字,前台运转的交易手完全可以是主动运转的呆板人顺序,不需求真正的币币活动。

尚有一个景象可以为庄家操盘提供正面佐证。依据上文的表格,自2017年12月开端,每个币种登录火币Pro开端买卖后,开放充值和提现的距离工夫越来越长——较早登录的项目通常当天即开放充值和提现,渐渐地,提现工夫至多要距离2天,乃至更久。这相称于买卖所人为地设定了一段封仓工夫,而许多代币在这段工夫里,足以完成几轮操盘了。

实践上,很多散户投资者十分清晰有庄家和买卖呆板人的存在。在火币Pro官方Telegram群组和一些项目标官方讨论群中,有的散户乃至间接号令买卖所和项目拉盘。他们一边在社群里骂骂咧咧,一边乐此不疲地到场此中。

炒币的谋利实质原形毕露。

近来发作的一同疑似买卖所间接操盘事情来自2月25日ABT(ArcBlock)的ICO。2月26日上午,ABT在火币Pro上由于“技能题目”呈现卡单(同时别的币种正常买卖),很多挂出的低价单无法撤回,但页面表现仍有挂单在成交。卡单招致币价急剧下跌,投资者丧失沉重。此事在火币Pro的官方Telegram群里引发少量用户赞扬,火币客服则不断以“正在处理”和“报告请示给向导”为由敷衍,没有对非常景象作出廓清阐明,投资者们的质疑和咒骂也是置之不睬。

整个“庄网”的做法大致云云:节点资源投资并推进项目ICO,金色财经到场宣扬,火币网上坐庄拉低价格出货或砸盘做空——无论这些举动能否由杜均亲力亲为,杜均都市以股东身份享有整个链条的巨额收益。

06 “第三者”的经纪

庄网天然不止杜均这一张,掌握着中心资源的大佬也不止杜均一个。除了投资机构,各地还呈现了不少长处捆绑的圈内同盟,大庄核心构成了不幼年庄。积聚了少量资源的庄家们织成了有数犬牙交错的网络,或是结合投资,或是暗自比赛,后果便是中心资源牢牢掌握在多数人手里。

云云明火执仗的坐庄举动,在证券买卖市比如刀尖上舔血,在币圈的“圈内子”看来倒是一种护盘的包管。

不止一位币圈散户投资者通知PingWest欧博娱乐:圈外有什么负面音讯和“内幕”揭破,圈内子简直没人在意——在他们眼里,无论有什么样的负面音讯(他们通通看作“砸盘”)放出,跌到肯定水平圈内大佬总会护盘,不会让一切人都血本无归。看起来,各人都把庄家们看作“善庄”了。

究其基本,无非是一种跟庄心态在作祟。私募阶段的投资者能以较低的扣头拿到代币,关于公募后的散户有着宏大的本钱劣势。ICO之前的低价份额掌握在庄家和大户投资者手里承销,为了拿到份额,中小投资者们每每默许让庄家赚大头,本人喝汤。

一朝一夕,圈内就构成了如许一种奇妙的均衡——各人都想向各个庄家靠拢赚更多的钱。

这种均衡下的暴利势必会遭到第三者的觊觎。新的投资者被款项的滋味吸引过去了,杜均的庄网也没放过这个时机,顺势当了一把经纪。

2017年年末,真格基金悄然入场。

关于真格基金和区块链的联系关系,最著名确当属徐小平群内发言“泄漏”事情。这一事情可谓正式引爆了整个互联网言论对区块链和币圈的存眷,“沾区块链和ICO就火”的景象由此愈演愈烈。

可圈内子都清晰,在徐小平发言泄漏之前,真格基金到场的几个项目标ICO早曾经在圈内炒得沸沸扬扬。地下材料表现,真格基金在2017年末麋集到场了IOST、DATA、HOT和LINO至多四个项目标发币。现在,除了LINO之外,别的三个币种曾经上所买卖,LINO没有地下ICO。但LINO的Telegram群里每天都十分活泼,官方闷头投放糖果,投资者号令登录币所买卖。

但代表真格基金在币圈运动的不是徐小平,而是合资人戴雨森。

戴雨森,前聚美优品产物副总裁,于2017年7月分开聚美优品参加真格基金,担当合资人职务。在戴雨森的LinkedIn页面上,最新的经历中明晰地写着本人现在担当IOST、DATA、LINO和HOT四个项目标参谋,这几个项目都是由真格基金投资的。这又是一处证明。

在2017年末一张由币圈媒体和买卖所结合统计的“国际一线基金近期投资区块链项目一览图”里,除了几个早先建立的专门投资区块链的机构之外,传统危害投资机构中,只要真格基金一家到场颇深。

真格基金深度到场的这四个项目,节点资源都是结合投资方,最新上线火币Pro的EDU还完成了一整个链条的运作:节点投资、金色炒作和火币上币。

此中,IOST和DATA又是火币旗下Huobi Labs的孵化项目——思索到真格基金同时是火币网的投资方,根本能判别这些项目都是由节点资源、火币网和真格基金联手投资和推进的。

可以说,带着真格入圈的经纪,正是杜均和他的庄网。

但是颠末进一步伐查,PingWest欧博娱乐发明:真格基金在币圈的作为好像不止这些。在我们拿到的一份波场(TRON,代币TRX)ICO的私募资料中,首轮私募投资者中戴雨森也赫然在列。这些信息没有在波场的地下募资信息中表露,却在私募阶段悄然地经过社群和私下传达,被派发到了有数晚期投资者手里。

再厥后,事变的走向开端有些失控。低潮在2018年元旦到来:“三点钟”系列微信群树立,陈伟星和朱啸虎之间迸发“区块链”和“古典”之争。一夜之间,50多家区块链或币圈媒体冒了出来,拥抱区块链成为风潮。

传统危害投资机构也纷繁抑制不住了,不再“与币阻遏”。“三点钟”的各个分支群里活泼着林林总总来自传统风投的合资人和投资司理。

原有均衡已然被冲破,但这个圈子能否可以容纳得下更多野心和贪欲,构成新的均衡,照旧个未知数。

07 危局

2018年春节当时的币圈,情势看起来一片大好。

可“圈内子”都觉得失掉,长处再也无法均匀分派,财产开端分明地向一些头部资源活动。最典范的景象便是,关于项目方来说,ICO的本钱越来越高,却无法包管高额收益。

2月28日,火币Pro的HADAX平台第一期投票完毕。HADAX平台是火币Pro推出的“投票上币”项目,旨在由投票来决议哪些新币可以登录火币Pro买卖。第一期投票完毕,有10个新币种失掉了上币资历。

这可不是意味着火币Pro想试着将ICO从“批准制”向“注册制”过渡。在HADAX上每向一个项目投票,用户需求破费0.1个HT(HT是火币本人刊行的代币)。有媒体测算,依照2月28日当天的HT汇率,第一名EGCC项目破费近4800万元人民币,这些都进了火币的腰包。这还只是一个项目标用度。

此举遭到了少数媒体和圈内子士的质疑,以为这是火币网变相涨上币费的手腕,与竞价排名别无二致。迫于言论压力,火币Pro敏捷守旧“退币”机制,答应可以退还投票用度,并地下向用户征集第二期投票上币规矩的美满意见。

有圈内子士婉言:现在的项目方,完全便是在给买卖所打工!

听说,在一次近期举行的闭门交换论坛上,有ICO项目标宣发职员抱怨:称现在金色财经的打包宣发用度曾经到达几百万。3月3日,新媒体“铅笔道”宣布的一篇文章称,币圈媒体引荐项目ICO的软文免费惊人,乃至到达了一篇文章免费10万元的水平,但点击数只要200多。业内子士称,金色财经所收取的告白费只会比这个数字更大。

帮着项目方算一笔账,参谋费、上币费和宣发用度,一场ICO上去,手上拿到的钱所剩无几,这剩下的一点钱当中,又有几多能用来做产物开辟?莫不是真的在“开辟”氛围币?

别的一个猖獗且风险的信号震动着每个币圈人的神经。

ICO后狂涨的美妙现象破裂,少量代币上线火币Pro后破发,并且有着愈演愈烈的趋向。有圈内子士私下讯问币圈着名投资人、FBG Capital开创人周硕基对这件事的见解,后者只说了一句话“看项目面前的团队”便再不出声。挖苦的是,随着破发的ICO越来越多,圈内居然呈现了“破发险”的险种。

看似繁华的币圈,渐渐地酿成了一个零和博弈的战场——财产在大户手头活动,靠着频仍的买卖维持盘面的繁华。但是,越来越多的散户领会到了“上市即破发”的痛,越来越多的财产被纵情地收割。

3月3日,天下政协十三届一次集会开幕,中国进入“两会时期”。就在大会召开前的一天,两大数字钱币买卖所火币网和OKEx的微信大众帐号忽然消逝,前者被删除“火币网”,自愿更名“huobicom”;OKEx则间接被封号,屏蔽统统音讯。

这被言论视作币圈“大事发作”的先兆,谎言四起。至本文宣布为止,火币网和OKEx官方没有对此宣布地下声明表明,两大买卖所业务统统还是。

08 “是时分了”

客岁开端业内即有传言,包罗杜均在内,币圈次要人物曾经被限定出境。有几位独立信源先后向PingWest欧博娱乐证明了这个音讯。当我们试图联络到此中一位早在站永劫代就与杜均相识的人想要谈一些关于他的事,对方婉拒了采访恳求,称“如今谈他太敏感”,不肯多说。

一张在圈内传播的微信对话截图表现:央即将会在315时期“有举措”,并称火币CEO和COO曾经被限定出境。乃至有人说,不扫除接纳叫停矿厂挖矿的严峻步伐。

就在3月开端后的几天,节点资源的网站信息,没有任何征兆地由中文全部交换成了英文。

越来越多的信息表现,国际新一轮的步伐就要到来。

但大佬们好像没有遭到影响似的,在三点钟群里谈笑自若,私下里谋划币圈的“下一件大事”。

2月27日晚,币圈许多有头有脸的人物呈现在北京的一个酒吧。后来这只是一个多数人的小聚会,但随着音讯在交际网络上传开,越来越多的人赶来现场,小小的酒吧霎时被包场。

小局酿成大局,大局中又套小局。在一个只要中心人物的小局上,几个大佬磋商,由近来在言论中倍受注目的陈伟星牵头建立一个新基金,名为“2100”。关于2100这个名字有几个说法,一说是入会的人最少得是2100个比特币以上的身价(相称于近1.5亿人民币),一说是这是陈伟星本人之前一个基金的名字,另有人说参加的人最少能搞定2100个比特币的资金。

固然,杜均也在此中。

文章写到开头,我们与一位圈内子士确认关于“2100基金”和杜均的音讯。对方得知的来意后,说了一句话:

“也是时分了。”

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